KUALA LUMPUR: Polis telah merampas dan membekukan aset tambahan bernilai RM527.5 juta yang dikaitkan dengan penipuan pelaburan MBI International Group, menjadikan jumlah nilai aset yang dirampas dalam kes itu kepada RM3.8 bilion.
Pemangku Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman Hasbullah Ali berkata rampasan terbaharu itu susulan penahanan tiga individu di Pulau Pinang dan Kuala Lumpur awal bulan ini, seorang daripadanya merupakan ahli perniagaan bergelar “Tan Sri”.
“Antara aset yang dirampas ialah 477 hartanah bernilai kira-kira RM150 juta, empat unit kondominium bernilai RM12 juta, serta empat kapal layar mewah dan tiga bot penumpang bernilai RM36.3 juta,” kata Hasbullah pada sidang media di Menara KPJ di sini hari ini.
Tambahnya, 37 akaun bank yang mengandungi RM328 juta dibekukan. Barangan lain yang dirampas termasuk tiga kenderaan mewah bernilai RM637,000, wang tunai RM283,070, dan pelbagai jam tangan, barang kemas, telefon bimbit dan dokumen.
Menurut Hasbullah, lima entiti perniagaan yang dikaitkan dengan penipuan itu turut disita termasuk sebuah syarikat ladang durian, pemaju hartanah dan pengusaha hotel.
Beliau berkata lebih banyak tangkapan dan rampasan aset dijangka memandangkan siasatan masih diteruskan.
Ketika ditanya sama ada ahli politik terlibat, Hasbullah berkata siasatan masih belum menemui sebarang bukti kaitan politik, setakat ini.
Perkembangan terbaru itu adalah sebahagian daripada Op Northern Star, operasi besar polis yang menyasarkan sindiket kewangan yang beroperasi di Lembah Klang dan utara Semenanjung Malaysia.
Sehingga kini, 17 individu telah ditahan dan 988 akaun bank dibekukan di bawah operasi itu. Kesemua suspek dipercayai mempunyai kaitan dengan skim pelaburan gaya Ponzi rentas sempadan yang dikendalikan oleh kumpulan MBI.
Hasbullah juga berkata dua sindiket penipuan telefon yang menyasarkan warga Jepun berjaya ditumpaskan di Kajang dan Cheras pada 13 Mei lalu. Peranti bernilai RM25,000 dirampas dalam serbuan itu.
Di Kajang, enam warga Jepun dan dua lelaki Cina ditahan di sebuah banglo tiga tingkat yang digunakan sebagai pusat panggilan. Sindiket itu, yang telah aktif selama kira-kira dua bulan, menggunakan panggilan palsu melalui aplikasi Mudah Alih Bria untuk menyamar sebagai pegawai polis Osaka dan memperdaya mangsa agar memindahkan wang.
Dua suspek warga China didakwa pada 22 Mei, manakala enam suspek warga Jepun dijangka didakwa pada 3 Jun.
Di Cheras, 11 individu — tujuh warga Jepun dan tiga warga Taiwan — ditahan semasa serbuan di dua unit kondominium. Polis merampas komputer riba, telefon bimbit, pakaian seragam polis palsu, dan dokumen bernilai RM20,000. Sindiket itu menggunakan aplikasi seperti Got Further dan Swapface untuk menyamar sebagai penguatkuasa undang-undang dan memeras mata wang kripto daripada mangsa.
Tiga suspek warga Taiwan didakwa pada 16 Mei, manakala baki lapan individu telah disenaraikan sebagai saksi pendakwaan.
Dalam kes berasingan, Hasbullah berkata pasukan petugas khas telah ditubuhkan dan akan berpangkalan di KLIA untuk memerangi penipuan pakej haji semasa musim haji.
Hasbullah berkata walaupun jumlah kes menurun daripada 11 pada 2023 kepada empat pada 2024, jumlah kerugian meningkat kepada RM874,100. Satu kes dilaporkan tahun ini melibatkan kerugian berjumlah RM71,000.
